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Canal ético, compliance penal, RGPD, screening de terceros, gestión de conflictos de interés y formación. Todo lo que necesita tu empresa para cumplir sin riesgos.
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"El screening de proveedores nos detectó un socio en lista de sanciones antes de firmar un contrato de 2M€. Ese día se pagó el compliance para los próximos 10 años."
"Implantamos el canal ético, la formación anual y el registro de conflictos de interés en 3 semanas. Ahora el Consejo tiene visibilidad total de todos los riesgos éticos."
"La AEPD nos inspeccionó. Toda la documentación RGPD estaba organizada. Cero sanción. Además el screening de terceros ya era parte del proceso habitual."
Lo más preguntado
antes de contratar
La nueva norma UNE 19601:2025 publicada en abril de 2025 actualiza el estándar de sistemas de gestión de compliance penal. Los cambios más relevantes son la reubicación del análisis de riesgos penales al contexto organizacional (integración más profunda en la estrategia), nuevos requisitos de seguimiento y un mayor énfasis en la cultura de cumplimiento. icloudCompliance ya está adaptado a la norma actualizada.
El screening de terceros consiste en verificar a proveedores, socios, clientes y directivos contra listas de personas políticamente expuestas (PEPs), listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU), personas relacionadas con blanqueo de capitales y registros de corrupción. Es obligatorio para entidades sujetas a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y muy recomendado para cualquier empresa con actividad internacional o contratos de valor significativo.
El módulo permite que directivos y empleados clave declaren anualmente sus posibles conflictos de interés (participaciones en otras empresas, relaciones con proveedores, etc.). Los formularios son digitales y la información queda registrada con firma electrónica. El responsable de compliance recibe alertas automáticas y puede gestionar el flujo de aprobación o abstención.
Sí. El LMS integrado de icloudCompliance genera certificados individuales por curso, registros de asistencia exportables y evidencias para auditorías. El sistema programa renovaciones automáticas anuales y notifica a los empleados. Todo queda trazado en blockchain para máxima fiabilidad ante inspectores.
No. El canal ético es el mecanismo de recepción de denuncias (obligatorio por Ley 2/2023 para +50 empleados). El compliance penal es el sistema de gestión de riesgos penales basado en UNE 19601 (no obligatorio por ley pero imprescindible para la eximente del art.31bis del Código Penal). Son complementarios y en icloudCompliance funcionan integrados.
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