Te aportamos nuestra experiencia

Compliance por sectores y procesos de negocio

Es imprescindible, que nuestra soluci贸n tecnol贸gica se adapte a tu contexto empresarial, as铆 como indican numerosas circulares, en concreto la Circular 1/2016, donde aconseja enmarcar el compliance no s贸lo al contexto organizacional sino al proceso productivo donde est谩 enmarcado.

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Compliance en la Construcci贸n

El Informe de la Comisi贸n al Consejo y al Parlamento Europeo (Informe sobre la Lucha contra la Corrupci贸n en la Uni贸n Europea), de 3 de febrero de 2014 indicaba que la construcci贸n era 鈥渆l sector de la econom铆a donde se produce un mayor grado de corrupci贸n鈥.

  • Delito de tr谩fico de influencias
  • Delito de cohecho
  • Delito de corrupci贸n en los negocios
  • Delito de financiaci贸n ilegal de partidos pol铆ticos
  • Delitos sobre la ordenaci贸n del territorio y el urbanismo
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
  • Delito de estafa
  • Delito de insolvencia punible
  • Delito de publicidad enga帽osa
  • Delito de fraude de inversores
  • Delito de alteraci贸n de precios
  • Delito de uso fraudulento de informaci贸n privilegiada
  • Delito de blanqueo de capitales
  • Delito contra la Hacienda P煤blica y Seguridad Social
  • Delito contra los derechos de los trabajadores
DEMO con experto de este sector

Compliance en la Promoci贸n de Inmuebles

  • Corrupci贸n en los negocios o estafas
  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad enga帽osa o facturaci贸n fraudulenta
  • Descubrimiento y revelaci贸n de secretos
  • Delitos contra la Hacienda P煤blica y la Seguridad Social
  • Da帽os inform谩ticos, hacking
  • Cohecho o tr谩fico de influencias
  • Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente
  • Financiaci贸n ilegal de partidos pol铆ticos
  • Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  • Contrabando
  • Blanqueo de capitales
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector AGROALIMENTARIO (Alimentaci贸n y Distribuci贸n)

  • Delitos contra la salud p煤blica y seguridad
  • Delito de publicidad enga帽osa
  • Delito de corrupci贸n en los negocios
  • Delito de cohecho
  • Delito contra el mercado y los consumidores
  • Delito contra la Hacienda P煤blica
  • Delito de estafa
  • Delito contra la propiedad industrial
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Compliance en el sector TRANSPORTE y LOG脥STICA

  • Tr谩fico ilegal de 贸rganos
  • Tr谩fico ilegal de personas y trata de seres humanos
  • Tr谩fico ilegal de drogas
  • Corrupci贸n a funcionario extranjero
  • Delitos de contrabando
  • Delitos contra la salud p煤blica
  • Delitos de soborno a agentes de aduanas
DEMO con experto de este sector

Compliance en QU脥MICAS, DERIVADOS QU脥MICOS, ...

  • Delitos contra la salud p煤blica
  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad enga帽osa
  • Facturaci贸n fraudulenta
  • Descubrimiento y revelaci贸n de secretos
  • Delitos contra la Hacienda P煤blica y Seguridad Social
  • Delitos contra el medio ambiente y recursos naturales
  • Seguridad de los trabajadores
DEMO con experto de este sector

Compliance en PHARMAS, SANITARIO, HOSPITALES,...

  • Delitos contra la salud p煤blica
  • Delitos protecci贸n de datos
  • Delitos relativos al vertido de radiaciones ionizantes
  • Tr谩fico ilegal de 贸rganos
  • Delitos ambientales
  • Delitos relacionados con drogas t贸xicas o estupefacientes
  • Delitos relativos a la manipulaci贸n gen茅tica
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector ENERG脡TICO

  • Delito de defraudaci贸n de fluido el茅ctrico.
  • Delito contra la seguridad de los trabajadores
  • Delito contra la salud p煤blica
  • Delito de liberaci贸n de energ铆a nuclear o elementos radioactivos (energ铆a nuclear)
DEMO con experto de este sector

Compliance en sector AUTOMOCI脫N (producci贸n y distribuci贸n)

  • Corrupci贸n entre particulares
  • Revelaci贸n de secretos
  • Estafas
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos por falsificaci贸n documental
  • Fraude de subvenciones
  • Delito publicidad enga帽osa
  • Delitos contra el medio ambiente
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector TUR脥STICO

  • Estafa y fraude
  • Prostituci贸n, explotaci贸n sexual y corrupci贸n de menores
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Delitos de propiedad intelectual
  • Delitos contra la intimidad
  • Delitos contra el mercado y los consumidores
  • Blanqueo de capitales
  • Delito de corrupci贸n en los negocios
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Compliance en la HOSTELER脥A

  • Estafa
  • Delitos contra la salud p煤blica
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Delitos de blanqueo de capitales
  • Publicidad enga帽osa
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Compliance en COMERCIO ONLINE, STARTUP y MODELOS INNOVADORES/DISRUPTIVOS

  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad enga帽osa
  • Facturaci贸n fraudulenta
  • Da帽os inform谩ticos
  • Delitos contra la hacienda p煤blica
  • Delitos inform谩ticos y de hacking
  • Delitos de fraude electr贸nico
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Empat铆a y profesional

Somos expertos en compliance, y dominamos todos los sectores enmarcados en el CNAE y que afectan al C贸digo Penal como corporaci贸n.

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No podemos predicar con el ejemplo sin serlo. Todos nuestros expertos cuentan con los conocimientos en Compliance. Desde programadores, t茅cnicos, hasta los account manager, project manager, y responsables territoriales.