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Compliance por sectores y procesos de negocio
Es imprescindible, que nuestra solución tecnológica se adapte a tu contexto empresarial, así como indican numerosas circulares, en concreto la Circular 1/2016, donde aconseja enmarcar el compliance no sólo al contexto organizacional sino al proceso productivo donde está enmarcado.
Compliance en la Construcción
El Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la Unión Europea), de 3 de febrero de 2014 indicaba que la construcción era “el sector de la economía donde se produce un mayor grado de corrupción”.
- Delito de tráfico de influencias
- Delito de cohecho
- Delito de corrupción en los negocios
- Delito de financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- Delito de estafa
- Delito de insolvencia punible
- Delito de publicidad engañosa
- Delito de fraude de inversores
- Delito de alteración de precios
- Delito de uso fraudulento de información privilegiada
- Delito de blanqueo de capitales
- Delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
- Delito contra los derechos de los trabajadores
Compliance en la Promoción de Inmuebles
- Corrupción en los negocios o estafas
- Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
- Publicidad engañosa o facturación fraudulenta
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Daños informáticos, hacking
- Cohecho o tráfico de influencias
- Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Contrabando
- Blanqueo de capitales
Compliance en el sector AGROALIMENTARIO (Alimentación y Distribución)
- Delitos contra la salud pública y seguridad
- Delito de publicidad engañosa
- Delito de corrupción en los negocios
- Delito de cohecho
- Delito contra el mercado y los consumidores
- Delito contra la Hacienda Pública
- Delito de estafa
- Delito contra la propiedad industrial
Compliance en el sector TRANSPORTE y LOGÍSTICA
- Tráfico ilegal de órganos
- Tráfico ilegal de personas y trata de seres humanos
- Tráfico ilegal de drogas
- Corrupción a funcionario extranjero
- Delitos de contrabando
- Delitos contra la salud pública
- Delitos de soborno a agentes de aduanas
Compliance en QUÍMICAS, DERIVADOS QUÍMICOS, ...
- Delitos contra la salud pública
- Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
- Publicidad engañosa
- Facturación fraudulenta
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
- Delitos contra el medio ambiente y recursos naturales
- Seguridad de los trabajadores
Compliance en PHARMAS, SANITARIO, HOSPITALES,...
- Delitos contra la salud pública
- Delitos protección de datos
- Delitos relativos al vertido de radiaciones ionizantes
- Tráfico ilegal de órganos
- Delitos ambientales
- Delitos relacionados con drogas tóxicas o estupefacientes
- Delitos relativos a la manipulación genética
Compliance en el sector ENERGÉTICO
- Delito de defraudación de fluido eléctrico.
- Delito contra la seguridad de los trabajadores
- Delito contra la salud pública
- Delito de liberación de energía nuclear o elementos radioactivos (energía nuclear)
Compliance en sector AUTOMOCIÓN (producción y distribución)
- Corrupción entre particulares
- Revelación de secretos
- Estafas
- Blanqueo de capitales
- Delitos por falsificación documental
- Fraude de subvenciones
- Delito publicidad engañosa
- Delitos contra el medio ambiente
Compliance en el sector TURÍSTICO
- Estafa y fraude
- Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos de propiedad intelectual
- Delitos contra la intimidad
- Delitos contra el mercado y los consumidores
- Blanqueo de capitales
- Delito de corrupción en los negocios
Compliance en la HOSTELERÍA
- Estafa
- Delitos contra la salud pública
- Delitos contra los derechos de los trabajadores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Publicidad engañosa
Compliance en COMERCIO ONLINE, STARTUP y MODELOS INNOVADORES/DISRUPTIVOS
- Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
- Publicidad engañosa
- Facturación fraudulenta
- Daños informáticos
- Delitos contra la hacienda pública
- Delitos informáticos y de hacking
- Delitos de fraude electrónico
Empatía y profesional
Somos expertos en compliance, y dominamos todos los sectores enmarcados en el CNAE y que afectan al Código Penal como corporación.
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No podemos predicar con el ejemplo sin serlo. Todos nuestros expertos cuentan con los conocimientos en Compliance. Desde programadores, técnicos, hasta los account manager, project manager, y responsables territoriales.
