Te aportamos nuestra experiencia

Compliance por sectores y procesos de negocio

Es imprescindible, que nuestra solución tecnológica se adapte a tu contexto empresarial, así como indican numerosas circulares, en concreto la Circular 1/2016, donde aconseja enmarcar el compliance no sólo al contexto organizacional sino al proceso productivo donde está enmarcado.

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Tienes 30 días gratis para comprobar la potencia que te aportamos.

Compliance en la Construcción

El Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la Unión Europea), de 3 de febrero de 2014 indicaba que la construcción era “el sector de la economía donde se produce un mayor grado de corrupción”.

  • Delito de tráfico de influencias
  • Delito de cohecho
  • Delito de corrupción en los negocios
  • Delito de financiación ilegal de partidos políticos
  • Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
  • Delito de estafa
  • Delito de insolvencia punible
  • Delito de publicidad engañosa
  • Delito de fraude de inversores
  • Delito de alteración de precios
  • Delito de uso fraudulento de información privilegiada
  • Delito de blanqueo de capitales
  • Delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
  • Delito contra los derechos de los trabajadores
DEMO con experto de este sector

Compliance en la Promoción de Inmuebles

  • Corrupción en los negocios o estafas
  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad engañosa o facturación fraudulenta
  • Descubrimiento y revelación de secretos
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Daños informáticos, hacking
  • Cohecho o tráfico de influencias
  • Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente
  • Financiación ilegal de partidos políticos
  • Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  • Contrabando
  • Blanqueo de capitales
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector AGROALIMENTARIO (Alimentación y Distribución)

  • Delitos contra la salud pública y seguridad
  • Delito de publicidad engañosa
  • Delito de corrupción en los negocios
  • Delito de cohecho
  • Delito contra el mercado y los consumidores
  • Delito contra la Hacienda Pública
  • Delito de estafa
  • Delito contra la propiedad industrial
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector TRANSPORTE y LOGÍSTICA

  • Tráfico ilegal de órganos
  • Tráfico ilegal de personas y trata de seres humanos
  • Tráfico ilegal de drogas
  • Corrupción a funcionario extranjero
  • Delitos de contrabando
  • Delitos contra la salud pública
  • Delitos de soborno a agentes de aduanas
DEMO con experto de este sector

Compliance en QUÍMICAS, DERIVADOS QUÍMICOS, ...

  • Delitos contra la salud pública
  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad engañosa
  • Facturación fraudulenta
  • Descubrimiento y revelación de secretos
  • Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
  • Delitos contra el medio ambiente y recursos naturales
  • Seguridad de los trabajadores
DEMO con experto de este sector

Compliance en PHARMAS, SANITARIO, HOSPITALES,...

  • Delitos contra la salud pública
  • Delitos protección de datos
  • Delitos relativos al vertido de radiaciones ionizantes
  • Tráfico ilegal de órganos
  • Delitos ambientales
  • Delitos relacionados con drogas tóxicas o estupefacientes
  • Delitos relativos a la manipulación genética
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector ENERGÉTICO

  • Delito de defraudación de fluido eléctrico.
  • Delito contra la seguridad de los trabajadores
  • Delito contra la salud pública
  • Delito de liberación de energía nuclear o elementos radioactivos (energía nuclear)
DEMO con experto de este sector

Compliance en sector AUTOMOCIÓN (producción y distribución)

  • Corrupción entre particulares
  • Revelación de secretos
  • Estafas
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos por falsificación documental
  • Fraude de subvenciones
  • Delito publicidad engañosa
  • Delitos contra el medio ambiente
DEMO con experto de este sector

Compliance en el sector TURÍSTICO

  • Estafa y fraude
  • Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Delitos de propiedad intelectual
  • Delitos contra la intimidad
  • Delitos contra el mercado y los consumidores
  • Blanqueo de capitales
  • Delito de corrupción en los negocios
DEMO con experto de este sector

Compliance en la HOSTELERÍA

  • Estafa
  • Delitos contra la salud pública
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Delitos de blanqueo de capitales
  • Publicidad engañosa
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Compliance en COMERCIO ONLINE, STARTUP y MODELOS INNOVADORES/DISRUPTIVOS

  • Delitos contra la propiedad intelectual o industrial
  • Publicidad engañosa
  • Facturación fraudulenta
  • Daños informáticos
  • Delitos contra la hacienda pública
  • Delitos informáticos y de hacking
  • Delitos de fraude electrónico
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Empatía y profesional

Somos expertos en compliance, y dominamos todos los sectores enmarcados en el CNAE y que afectan al Código Penal como corporación.

Altas prestaciones

Te ofrecemos una demostración real y en vivo, de lo que recibirás y conseguirás con nuestro software.

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No podemos predicar con el ejemplo sin serlo. Todos nuestros expertos cuentan con los conocimientos en Compliance. Desde programadores, técnicos, hasta los account manager, project manager, y responsables territoriales.